永福股份:关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-050
福建永福电力设计股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
2021 年 9 月，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）以自有
资金增资入股方式投资上海快卜新能源科技有限公司（以下简称“上海快卜”），出资金额为人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司持有上海快卜 4.8124%股权。
2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》，同意上海快卜通过搭建红筹架构，将全体股东的股权权益镜像反映至在开曼群岛注册的开曼快卜公司，同时，开曼快卜公司将通过其在新加坡注册的全资子公司新加坡快卜公司间接控制上海快卜（以下简称“上海快卜股权重组”）。具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参
股公司股权重组暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
为优化资源配置，实现规模效应与协同发展，上海快卜拟通过向股东福建百城新能源科技有限公司（以下简称“福建百城”）的全体股东定向增资（以下简称“本次增资”）5,110.3940 万元人民币注册资本的方式收购福建百城 100%股权（以下简称“本次增资换股”）。同时，为解决本次增资换股完成后形成的上海快卜与福建百城交叉持股情形，上海快卜将对福建百城进行定向减资 2,550.00万元人民币注册资本，使福建百城不再持有上海快卜股权（以下简称“本次增资换股重组”）。公司拟同意本次增资换股重组方案并自愿放弃本次增资的优先认购权。本次增资换股重组完成后，公司持有上海快卜的股权比例将调整为3.5780%。
因公司董事谭立斌先生担任上海快卜董事，且公司关联法人宁德时代新能源科技股份有限公司为上海快卜的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定，公司本次放弃上海快卜增资优先认购权事项构成关联交易。
公司于 2025 年 7 月 31 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事谭立斌先生在董事会审议该议案时已回避表决。本次放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：上海快卜新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王明辉
注册资本：7,421.2697 万元人民币
注册地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号东 1182 幢（D 楼）D115 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；计算机软硬件及辅助设备零售；充电桩销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；供应用仪器仪表销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；机动车修理和维护；电气设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；电池制造【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系说明：公司董事谭立斌先生担任上海快卜董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上海快卜属于公司的关联法人。
主要财务情况：
单位：元
2024 年 12 月 31 日（经审 2025 年 6 月 30 日（未经审
项目
计） 计）
资产总额 149,352,994.60 179,923,834.33
净资产 72,064,413.25 70,703,251.34
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 86,234,849.62 118,104,189.56
净利润 -33,673,641.64 -1,361,161.91
履约能力分析：上海快卜自成立以来依法存续，经营正常，具备较强的履约能力。经核查，上海快卜不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
本次交易标的为上海快卜新增 5,110.3940 万元人民币的注册资本。上海快卜基本情况详见本公告“二、关联方基本情况”。
（二）权属状况说明
本次交易标的不存在质押；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。经核查，公司不存在为上海快卜提供担保、财务资助，以及被上海快卜非经营性资金占用等情形。
（三）本次交易前后标的公司股权结构
1.本次增资换股重组前上海快卜的股权结构
股东名称 认缴注册资本 持股比例
（元）
福建百城新能源科技有限公司 25,500,000 34.3607%
宁德时代新能源科技股份有限公司 24,500,000 33.0132%
福建永福电力设计股份有限公司 3,571,429 4.8124%
福州经济技术开发区中青致远股权投资合伙企业（有 2,678,571 3.6093%
限合伙）
上海长歌吟松新能源科技合伙企业（有限合伙） 1,785,714 2.4062%
瀚星创业投资有限公司 7,913,492 10.6633%
河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,579,365 3.4756%
宁波景和煦嘉新能源科技合伙企业（有限合伙） 1,289,683 1.7378%
郑开森 3,901,608 5.2573%
香港嘉恒亿隆有限公司 492,835 0.6641%
合计 74,212,697 100.0000%
2.本次增资换股后上海快卜的股权结构
股东名称 认缴注册资本 持股比例
（元）
福建百城新能源科技有限公司 25,500,000 20.3485%
宁德时代新能源科技股份有限公司 24,500,000 19.5505%
福建永福电力设计股份有限公司 3,571,429 2.8499%
福州经济技术开发区中青致远股权投资合伙企业（有 2,678,571 2.1374%
限合伙）
上海长歌吟松新能源科技合伙企业（有限合伙） 1,785,714 1.4250%
瀚星创业投资有限公司 7,913,492 6.3148%
河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,579,365 2.0583%
宁波景和煦嘉新能源科技合伙企业（有限合伙） 1,289,683 1.0291%
郑开森 3,901,608 3.1134%
香港嘉恒亿隆有限公司 492,835 0.3933%
孔舰 10,751,112 8.5792%
福州合众联恒投资合伙企业（有限合伙） 10,751,112 8.5792%
福州聚百众投资合伙企业（有限合伙） 5,375,556 4.2896%
福建晟时能源材料有限公司 1,414,578 1.1288%
郑璜超 3,143,625 2.5085%
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合 10,404,389 8.3025%
伙）
宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合 1,028,881 0.8210%
伙）
宁波倾盖如故新能源科技合伙企业（有限合伙） 3,429,540 2.7367%
深圳英飞源技术有限公司 925,974 0.7389%
矽力杰半导体技术（杭州）有限公司 2,951,546 2.3553%
上海欧甄实业有限公司 927,627 0.