秦川物联:2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688528 证券简称：秦川物联
成都秦川物联网科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年八月

2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
2025 年第一次临时股东大会会议议案...... 7
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 7
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 8
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 9
议案四：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 ......10
议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......11
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......12
议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......13
议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ......14
议案九：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 ......15
附件一：《股东会议事规则》......16
附件二：《董事会议事规则》......30
附件三：《投资者关系管理制度》 ......39
附件四：《募集资金管理制度》 ......47
附件五：《关联交易管理制度》 ......58
附件六：《对外担保管理制度》 ......64
附件七：《对外投资管理制度》 ......70
附件八：《累积投票制实施细则》 ......74
2025 年第一次临时股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整至静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 8 日
至 2025 年 8 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）介绍到会股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员情况
（五）逐项审议会议议案
（六）出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问
（七）出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）计票、监票
（九）休会，统计现场及网络表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年）》《上市公司股东会规则（2025 年）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》。同时，提请股东大会审议修订《公司章程》事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议
通过。具体内容详见 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司章程（2025 年 7 月）》。
现将此议案提交 2025 年第一次临时股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年）》《上市公司股东会规则（2025 年）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《股东会议事规则》。
本议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议
通过。具体内容详见附件一《股东会议事规则》。
现将此议案提交 2025 年第一次临时股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年）》《上市公司股东会规则（2025 年）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会议事规则》。
本议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议
通过。具体内容详见附件二《董事会议事规则》。
现将此议案提交 2025 年第一次临时股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
议案四：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。同时提请股东会授权董事会《投资者关系管理制度》的修订、废止权限。
本议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议
通过。具体内容详见附件三《投资者关系管理制度》。
现将此议案提交 2025 年第一次临时股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。
本议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议
通过。具体内容详见附件四《募集资金管理制度》。
现将此议案提交 2025 年第一次临时股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。
本议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议
通过。具体内容详见附件五《关联交易管理制度》。
现将此议案提交 2025 年第一次临时股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2025 年 8