梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-032
浙江梅轮电梯股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行数量：42,049,469 股
2、发行价格：5.66 元/股
3、募集资金总额：人民币 237,999,994.54 元
4、募集资金净额：人民币 233,303,283.00 元
预计上市时间
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“梅轮电梯”“公司”“发行人”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份 42,049,469 股已于 2025年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。
资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对股本结构的影响
本次发行之前，公司股本为 307,000,000 股；本次发行的新股登记完成后，公司增加 42,049,469 股有限售条件流通股，总股本增至 349,049,469 股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东仍为钱雪林，实际控制人仍为钱雪林与钱雪根。本次发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过公司《关于公司符合以
简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。
2025 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度
以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司延长授权本次发行有效期至2025 年年度股东大会召开之日止。

2025 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与特定
对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，公司根据发行定价原则及 2024 年权益分派结果调整发行价格和发行数量相关事宜。
2、本次发行监管部门审核过程
2025 年 6 月 9 日，发行人收到上交所出具的《关于受理浙江梅轮电梯股份有限公司
沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕166 号），上交所依据相关规定对发行人报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
2025 年 6 月 17 日，发行人收到上交所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项
申请的审核意见，认为本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。发行人
于 2025 年 6 月 25 日向中国证监会提交注册。
2025 年 7 月 14 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意浙江梅轮电梯股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1405 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值
本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
2、发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 42,049,469 股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

3、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 2 月 12 日。根据投资者申购报价
情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.86 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配方案的议案》，根据该议案，公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本
307,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户 2,640,100 股后为 304,359,900 股，向全体股
东每股派发现金股利 0.20 元（含税）。鉴于公司 2024 年度利润分配方案（向全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税））已经实施完毕，根据相关定价原则，本次发行的发行价格由 5.86 元/股调整为 5.66 元/股。
4、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 237,999,994.54 元，扣除相关发行费用（不含增值税）4,696,711.54 元，募集资金净额为人民币 233,303,283.00 元，符合发行人董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会、上交所的相关规定。
5、发行对象
根据投资者申购报价情况，本次发行的发行对象最终确定为 15 名，符合《注册管理办法》《承销业务实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：
原获配情况 根据权益分派调整情况 限售
发行对象 获配股数 获配股数 期
（股） 认购金额（元） （股） 认购金额（元）
深圳市共同基金管理
1 有限公司——共同成 3,071,678 18,000,033.08 3,180,216 18,000,022.56 6个月
长基金
2 东海基金管理有限责 1,194,539 6,999,998.54 1,236,749 6,999,999.34 6个月
任公司

原获配情况 根据权益分派调整情况 限售
发行对象 获配股数 获配股数 期
（股） 认购金额（元） （股） 认购金额（元）
3 华安证券资产管理有 2,730,375 15,999,997.50 2,826,855 15,999,999.30 6个月
限公司
4 广发证券股份有限公 1,706,484 9,999,996.24 1,766,784 9,999,997.44 6个月
司
5 诺德基金管理有限公 7,508,532 43,999,997.52 7,773,851 43,999,996.66 6个月
司
6 华夏基金管理有限公 1,365,187 7,999,995.82 1,413,427 7,999,996.82 6个月
司
7 陈吴星 2,559,726 14,999,994.36 2,650,176 14,999,996.16 6个月
8 林金涛 1,194,539 6,999,998.54 1,236,749 6,999,999.34 6个月
至简绍兴柯桥私募基
9 金管理有限公司—— 1,194,539 6,999,998.54 1,236,749 6,999,999.34 6个月
至简瑞景一号私募证
券投资基金
10 财通基金管理有限公 11,092,150 64,999,999.00 11,484,098 64,999,994.68 6个月
司
11 于振寰 1,194,539 6,999,998.54 1,236,749 6,999,999.34 6个月
济南国泰高新建设投
12 资合伙企业（有限合 1,194,539 6,999,998.54 1,236,749 6,999,999.34 6个月
伙）
锦绣中和（天津）投
13 资管理有限公司—中 1,194,539 6,999,998.54 1,236,749 6,999,999.34 6个月
和资本耕耘 9 号私募
证券投资基金
上海处厚私募基金管
14 理有限公司——处厚 1,706,484 9,999,996.24 1,766,784 9,999,997.44 6个月
拙巧抱朴私募证券投
资基金
上海处厚私募基金管
15 理有限公司——处厚 1,706,484 9,999,996.24 1,766,784 9,999,997.44 6个