海泰新光:海泰新光第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-040
青岛海泰新光科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2025 年 8 月 1 日 11:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监
事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》；
公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。
综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 2 日