中宠股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-049
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 5 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议
通知已于 2025 年 7 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级
管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中郝忠
礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议， 公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
公司董事及高级管理人员保证《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署 了书面确认意见。
《公司 2025 年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司 2025 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

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公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在 违规使用募集资金的情形。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润为 203,050,320.15 元，未弥补亏损、提取法
定 公 积 金 、 提 取 任 意 公 积 金 。 2025 年 半 年 度 末 合 并 未 分 配 利 润 为
1,149,254,591.45 元，2025 年半年度末母公司未分配利润为 742,628,611.70 元。
根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025 年半年度可供股东分配的利润为不超过 742,628,611.70 元。
依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享 公司发展的经营成果，公司拟定的 2025 年半年度利润分派预案为：以公司现有
总股本 304,372,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含
税），预计派发现金人民币 60,874,541.00 元（含税）。本次分配不送红股、不 以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润 分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益 分派实施公告中披露。
2025 年 5 月 22 日，公司召开了 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司
2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分 配方案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制定
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具体的 2025 年各季度利润分配方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事 会
2025 年 8 月 6 日