恒锋信息:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-042
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知
于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2025 年
8 月 4 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
经审议，公司监事会同意：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，故废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 6 日