康比特:2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-093
北京康比特体育科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2
层健康会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方
式发出
5.会议主持人：魏冰女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 56 人，出席和授权出席职工代表 56 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举魏冰女士为第六届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选魏冰女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
魏冰女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《2025 年第一次职工代表大会决议》
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日