中欣氟材:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-063
浙江中欣氟材股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部
审计部门负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会成员。同日，公司召开第五届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举产生公司第七届董事会职工代表董事。
公司于2025年8月5日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
董事长：徐建国先生；
非独立董事：徐建国先生（代表公司执行公司事务的董事）、陈寅镐先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士、徐钦炜先生（职工代表董事）；
独立董事：倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生。
公司第七届董事会由上述11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低
于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。
二、第七届董事会专门委员会成员组成情况
审计委员会：杨忠智先生（召集人）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计专业人士；
提名委员会：苏为科先生（召集人）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；
薪酬与考核委员会：倪宣明先生（召集人）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；
战略委员会：徐建国先生（召集人）、苏为科先生、王超先生，其中苏为科先生为公司独立董事。
上述专门委员会成员任期三年，与公司第七届董事会董事任期一致。上述人员简历附后。
三、聘任的高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：王超先生；
董事会秘书：袁少岚女士；
副总经理：俞伟樑先生、袁其亮先生、施正军先生；
财务总监：里全先生。
上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
（二）内部审计部门负责人
审计部负责人：杨平江先生。
（三）证券事务代表
证券事务代表：盛毅慧先生。
上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
上述人员中，董事会秘书袁少岚女士及证券事务代表盛毅慧先生已取得深圳
证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。通讯方式如下：
电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com、shengyh@zxchemgroup.com
联系电话：0575-82738093、0575-82738103
传 真：0575-82737556
联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司董事会办公室
四、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，颜俊文先生不再担任公司董事，亦不在公司及所属企业担任其他职务；陈煜先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，前述人员未直接或间接持有本公司股票。
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，公司第六届监事会任期届满后，俞伟樑先生、杨平江先生、徐自立先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，俞伟樑先生直接持有公司股票 2,730,000 股，占公司总股本的 0.83%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）1.84%的合伙份额；杨平江先生未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）0.78%的合伙份额；徐自立先生未直接或间接持有本公司股票。
上述离任人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
2、公司第七届董事会第一次会议决议；
3、公司第五届职工代表大会第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日
附件：
徐建国先生的个人简历：
徐建国：男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。曾任新昌沙溪镇书记、新昌城关镇党委委员、副镇长，新昌开发办
主任、建设局局长；2014 年 2 月至今担任本公司董事，自 2022 年 8 月开始担任
本公司董事长。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事长、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京和成恒业房地产开发有限公司董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司监事、浙江白云伟业投资有限公司董事。
截至目前，徐建国先生直接持有公司股票 10,046,400 股，占公司总股本的
3.09%，持有公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司（浙江白云伟业控股集团有限公司持有公司股份 64,993,393 股，占公司总股本 19.97%）74%的股权，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）48.18%的合伙份额，其女儿徐寅子女士担任公司第七届董事会董事，除此以外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
陈寅镐先生的个人简历：
陈寅镐：男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师。1981 年至 1985 年 7 月任新昌县城关中学团委书记，1985 年 8 月至
1988 年 7 月任新昌县拔茅中学副校长、校长，1988 年 8 月至 1991 年 7 月任新昌
城关中学副校长，1991 年 8 月至 1993 年 7 月任新昌县校办企业总公司总经理，
1993 年 8 月至 2003 年 4 月任浙江省新昌三原医药化工有限公司董事长，2004 年
5 月至 2005 年 8 月任上虞市中欣化工有限公司（本公司前身）总经理，2004 年至
今任中科白云董事长、执行董事，2003 年 5 月至 2022 年 8 月任本公司董事长，
自 2022 年 8 月开始继续担任本公司董事；2016 年 8 月起至今任浙江上虞富民村
镇银行股份有限公司董事，2019 年 6 月起任亚培烯科技（杭州）有限公司董事。陈寅镐先生也是公司的技术带头人之一，参与并获得了 50 项发明专利，是浙江省第十八届优秀企业家，为新昌县政协第六、七、八、九届政协委员，现任绍兴市第九届人大代表。
截至目前，陈寅镐先生直接持有公司股票 17,552,400 股，占公司总股本的
5.39%，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）13.2%的合伙份额，除此以外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
王超先生的个人简历：
王超：男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级经济师，冶化工程师。1988 年 7 月至 1994 年 2 月任浙江省新昌县校办企业
总公司管理人员，1994 年 3 月至 2007 年 3 月任浙江省新昌三原医药化工有限公
司总经理，2007 年 8 月至今担任公司董事、总经理，2019 年 12 月起任尼威化学
技术（上海）有限公司执行董事，2021 年 1 月起任福建中欣氟材高宝科技有限公
司董事长，2022 年 7 月至今任江西中欣埃克盛新材料有限公司董事，2024 年 4
月起任杭州中欣氟材发展有限公司执行董事兼总经理，曾任上虞区政协第一届政协委员。
截至目前，王超先生直接持有公司股票12,967,500股，占公司总股本的3.98%，
持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 26,164,700 股，占公司总股本 8.04%）8.74%的合伙份额，除此以外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开