能之光:第三届董事会第十七次会议决议公告

公告编号：2025-044
证券代码：873715 证券简称：能之光 主办券商：国金证券
宁波能之光新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路 669 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张发饶
6.会议列席人员：葛晓辉
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业
公告编号：2025-044
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。
详细内容请见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈连勇、陈军、周海滨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
宁波能之光新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日