中设咨询:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-077
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华华先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章 程》相关条款进行修订。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 会仍将按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东利益。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-079）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
2.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编 号：2025-080）；
2.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编 号：2025-081）；
2.03：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-082）；
2.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-083）；
2.05：修订《关联交易管理办法》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2025-084）；
2.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-085）；
2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-086）；
2.08：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-087）；
2.09：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-088）；
2.10：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-089）；
2.11：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-090）；
2.12：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-091）；

2.13：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-092）；
2.14：修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-093）；
2.15：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-094）；
2.16：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-095）；
2.17：修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-096）；
2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-097）；
2.19：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-098）；
2.20：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-099）；
2.21：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-100）；
2.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-101）；
2.23：修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-102）；
2.24：修订《舆情管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-103）；
2.25：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-104）；
2.26：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-105）；
2.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-106）；
2.28：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-107）；
2.29：修订《控股子公司管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-108）;
2.30：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-109）；
2.31：修订《累积投票制度实施细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-110）；

2.32：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公 告编号：2025-111）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案子议案 2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.30、2.31、2.32 尚需提交股东会审议；其余子议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事印琴琴女士因工作调整辞去公司非独立董事职务，根据《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查 通过，董事会提名龙浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股 东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-112）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议