中设咨询:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-078
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：公司九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席 马晓霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章 程》相关条款进行修订。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 会仍将按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东利益。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,拟 废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日