鸿智科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-080
广东鸿智智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长游进
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
63,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止＜监事会制度＞》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》的议案
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订＜董事会议事规则＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订＜股东会议事规则＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《修订＜关联交易管理制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《修订＜承诺管理制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《修订＜利润分配管理制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《修订＜募集资金管理制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《修订＜独立董事工作制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《制定＜独立董事专门会议工作制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《修订＜对外担保管理制度＞》

同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10)审议通过《修订＜对外投资管理制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11)审议通过《制定＜会计师事务所选聘制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12)审议通过《修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13)审议通过《修订＜防范控股股东及关联方占用资金管理制度＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14)审议通过《修订＜网络投票实施细则＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15)审议通过《修订＜累积投票制实施细则＞》
同意股数 63,510,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《修订＜利润分配
3.05 0 0% 0 0% 0 0%
管理制度＞》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：万晶、朱园园
（三）结论性意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人的资格以及表决程序，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东会决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘振中 监事 离任 2025 年 8 月 5 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
黄伟健 监事 离任 2025 年 8 月 5 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
黄兆有 监事 离任 2025 年 8 月 5 日 2025 年第一次临时股东会 审议通过
五、备查文件
（一）《广东鸿智智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东鸿智智能科技股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日