北信源:第五届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-050
北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2025年8月6日（星期三）下午15:00以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年8月1日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员,会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林皓先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公司将董事会成员人数由7名调整为9名，其中增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。
依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。

修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 及 章 程 修 订 对 照 表 详 见 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
全体董事一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司情况，对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《关联交易管理办法》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（六）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司情况，对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司情况，对《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（八）审议通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司情况，对《财务负责人管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务负责人管理
制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会战略与发展委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与发展委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十二）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十三）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的《控股子公司管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外投资管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
全体董事一致同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十六）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，对公司的《对外捐赠管理制度》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（十七）审议通过《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
全体董事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金专项存储与使用管理办法》进行修订。
具体内容详见登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金专项存储与使用管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。