军信股份:2025年第二临时股东大会决议公告

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-099
湖南军信环保股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年8
月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”）办公楼二楼第一会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 252 名，代表有表决权的股份
558,649,926 股，占公司有表决权股份总数的 70.7958%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 19 名，代表公
司股份 554,766,061 股，占公司有表决权股份总数的 70.3036%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 233 名，代表公司股份
3,883,865 股，占公司有表决权股份总数的 0.4922%。

（二）出席本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以上的
股东）共有 246 名，代表有表决权的股份 58,699,386 股，占公司有表决权股份总数的7.4388%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 13 名，代
表公司股份 54,815,521 股，占公司有表决权股份总数的 6.9466%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 233 名，代表公司股份
3,883,865 股，占公司有表决权股份总数的 0.4922%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,044,171股，占出席会议有效表决权股份的99.8916％；反对580,535股，占出席会议有效表决权股份的0.1039％；弃权25,220股，占出席会议有效表决权股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意58,093,631股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9680%；反对580,535
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9890%；弃权25,220股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0430%。
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上
同意通过。
2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.1 上市地点
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,041,171股，占出席会议有效表决权股份的99.8910％；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035％；弃权30,620股，占出席会议有效表决权股份的0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意58,090,631股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9629%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权30,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0522%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.2 发行股票的种类和面值
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,041,171股，占出席会议有效表决权股份的99.8910%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权30,620股，占出席会议有效表决权股份的0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 58,090,631 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9629%；反对 578,135
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.9849%；弃权 30,620 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0522%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.3 发行及上市时间
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,041,171股，占出席会议有效表决权股份的99.8910%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权30,620股，占出席会议有效表决权股份的0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 58,090,631 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9629%；反对 578,135
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.9849%；弃权 30,620 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0522%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
2.4 发行对象

（1）表决情况
总表决情况：
同意558,038,771股，占出席会议有效表决权股份的99.8906%；反对579,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1037%；弃权32,020股，占出席会议有效表决权股份的0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意58,088,231股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9588%；反对579,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9866%；弃权32,020股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0545%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.5 发行方式
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,041,171股，占出席会议有效表决权股份的99.8910%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权30,620股，占出席会议有效表决权股份的0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意58,090,631股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9629%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权30,620股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0522%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
2.6 发行规模
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,040,121股，占出席会议有效表决权股份的99.8908%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权31,670股，占出席会议有效表决权股份的0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意58,089,581股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9611%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权31,670股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份的0.0540%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.7 定价方式
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,040,121股，占出席会议有效表决权股份的99.8908%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权31,670股，占出席会议有效表决权股份的0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意58,089,581股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9611%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权31,670股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0540%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
2.8 发售原则
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,039,771股，占出席会议有效表决权股份的99.8908%；反对578,135股，占出席会议有效表决权股份的0.1035%；弃权32,020股，占出席会议有效表决权股份的0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意58,089,231股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9605%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权32,020股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0545%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.9 承销方式
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,037,871股，占出席会议有效表决权股份的99.8904%；反对578,135股，占出席
会议有效表决权股份的0.1035%；弃权33,920股，占出席会议有效表决权股份的0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意58,087,331股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的98.9573%；反对578,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.9849%；弃权33,920股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的0.0578%。
（2）表决结果：该分项议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
（1）表决情况
总表决情况：
同意558,037,471股，占出席会议有效表决权股份的99.8904%；反对578,635股，占出席会议有效表决权股份的0.1036%；弃权33,820股，占出席会议有效表决权股份的0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 58,086,931 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9566%；反对 578,635
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份