三友科技:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-056
三门三友科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅盼盼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：
因公司终止实施 2023 年股权激励计划，回购注销 52 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 1,835,200 股，导致公司总股本及注册资本变动，公司
拟修订《公司章程》中相关条款。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
三门三友科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日