山推股份:公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—061
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议决议，公司董事会授权董事长决定 2025 年第三次临时股东大会的召开时间。公司董
事长决定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将会议
情况通知如下：
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 8 月 22 日（星期五），其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 18 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 8 月
18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议
室。
二、 会议审议事项
(一)审议的议案
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 √
议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 √作为投票对象的子议案
案的议案 数：（7）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行及上市时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
3.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
4.00 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √
5.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
6.00 关于 H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案 √
7.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √
8.00 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案 √
9.00 关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公 √
司发行 H 股并上市相关事宜的议案
10.00 关于增选独立非执行董事的议案 √
11.00 关于确定公司董事角色的议案 √
12.00 关于公司董事会专门委员会成员调整的议案 √
13.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 √作为投票对象的子议案
数：（4）

提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
13.01 《山推工程机械股份有限公司章程》 √
13.02 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》 √
13.03 《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》 √
13.04 《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》 √
14.00 关于修订公司内部治理制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（2）
14.01 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》 √
14.02 《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》 √
15.00 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 √作为投票对象的子议案
及相关议事规则（草案）的议案 数：（4）
15.01 《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上 √
市后适用）》
15.02 《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股 √
发行并上市后适用）》
15.03 《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股 √
发行并上市后适用）》
15.04 《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）（H 股 √
发行并上市后适用）》
16.00 关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（3）
16.01 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H √
股发行并上市后适用）》
16.02 《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草 √
案）（H 股发行并上市后适用）》
16.03 《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草 √
案）（H 股发行并上市后适用）》
（二）议案审议说明
1、上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、9、13、15 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 2、13、14、15、16 为逐项表决事项，需逐项表决通过；
4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
三、 会议登记办法
（一）会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明
３
办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）
2、登记时间：2025 年 8 月 19 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。
3、登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼董事会办公室。
(二)其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhen