同惠电子:2025年第一次职工代表大会决议公告
公告时间:2025-08-06 18:30:01
证券代码:833509 证券简称:同惠电子 公告编号:2025-087
常州同惠电子股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
常州同惠电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次职工代表大
会于 2025 年 8 月 5 日下午 15:00 点在公司会议室召开,公司已于 2025 年 7 月
25 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 60 名,实际出席职工代表 60 名。会议由王祖明召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。
二、会议审议和表决情况:
(一)审议通过《关于免去公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将取消监事会,因此免去钱燕萍女士第五届监事会职工代表监事职务。
2、表决结果:同意 60 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
4、提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
与会职工代表签字确认的公司《2025 年第一次职工代表大会决议》。
常州同惠电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日