纽威数控:纽威数控2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-025
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 128
普通股股东人数 128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 298,173,915
普通股股东所持有表决权数量 298,173,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.1983
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.1983
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法
均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，黄付中先生因公务原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司财务总监兼董事会秘书洪利清女士、副总经理董松涛先生、马薛源先生、许冬华先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于注销子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,124,251 99.9833 34,964 0.0117 14,700 0.0050
2、 议案名称：关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,122,369 99.9827 43,246 0.0145 8,300 0.0028
3.01 议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,123,489 99.9830 43,246 0.0145 7,180 0.0025
3.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,123,489 99.9830 43,246 0.0145 7,180 0.0025
3.03 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,123,069 99.9829 43,246 0.0145 7,600 0.0026
3.04 议案名称：内部审计管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,123,489 99.9830 43,246 0.0145 7,180 0.0025
3.05 议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,123,489 99.9830 43,246 0.0145 7,180 0.0025
3.06 议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,121,589 99.9824 43,246 0.0145 9,080 0.0031
3.07 议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,123,489 99.9830 43,246 0.0145 7,180 0.0025
3.08 议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,123,489 99.9830 43,246 0.0145 7,180 0.0025
3.09 议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,122,009 99.9825 43,246 0.0145 8,660 0.0030
3.10 议案名称：董事及高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,084,600 99.9700 71,188 0.0238 18,127 0.0062
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于注销子 20,504,251 99.7583 34,964 0.1701 14,700 0.0716
公司的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 已对中小投资者进行了单独计票,其中 5%以下股东不包括
5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事及高级管理人员。议案 2 为 特别决议议案,已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之 二以上通过。
三、 师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：陈复安律师、祈慧律师
2、 律师见证结论意见：
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会