超频三:董事会决议公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-027
深圳市超频三科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 28
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合
通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》；
公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司通过对照自查，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止部分治理制度的公告》《公司章程（2025 年 8月）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订和废止了部分治理制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止部分治理制度的公告》。
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
（1）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（2）《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（3）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（4）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（5）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（6）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（7）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（8）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（9）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（10）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（11）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（12）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（13）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（14）《关于废止<审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（15）《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述第 4 项至第 13 项制度尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 8 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第四届董事会第十一次会议决议；
3、第四届监事会第十一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日