亿能电力:公司章程

无锡亿能电力设备股份有限公司
章 程
二〇二五年八月

目 录

目 录 ...... 2
第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6
第一节 股份发行 ...... 6
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会......10
第一节 股东......10
第二节 股东会的一般规定......13
第三节 股东会的召集......19
第四节 股东会的提案与通知......20
第五节 股东会的召开......22
第六节 股东会的表决和决议......25
第五章 董事会......30
第一节 董事......30
第二节 独立董事......34
第三节 董事会......38
第四节 审计委员会 ......45
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......46
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......48
第一节 财务会计制度、利润分配......48
第二节 内部审计......50
第三节 会计师事务所的聘任......51
第八章 通知和公告......51
第九章 投资者关系管理 ......52
第十章 股份减持与管理 ......53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......58
第一节 合并、分立、增资和减资......58
第二节 解散和清算 ......59
第十二章 修改章程......62
第十三章 附则......62
第一章 总则
第一条 为维护无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、行政法规及规范性文件的规定，
由无锡亿能电力设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于 2022 年 9月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2022 号文同意注册，于 2022年 10 月 13 日在北京证券交易所上市。
第三条 公司注册名称： 中文：无锡亿能电力设备股份有限公司
英文：Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd.
第四条 公司住所：无锡市新区梅村锡达路 219 号
第五条 公司注册资本为人民币 10115 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长由董事会聘任或解聘。
董事长辞职的，视为同时辞任法定代表人；董事长被解聘的，视为同时免任法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人辞任或被免任的，应于被辞任或免任之日向公司交接印章、证照等公司资料。因怠于交接相关公司资料给公司、股东造成损失的，公司可以向其主张。法定代表人发生变更的，原法定代表人应按公司要求，积极协助公司办理相应工商变更手续。因原法定代表人未协助公司完成工商变更手续给公司造成损失的，公司可以向其主张。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司经营宗旨：立足电力技术进步、坚持不断创新，创造较好的
经济效益和社会效益，尽力为客户、合作伙伴、股东、员工和社会创造更多价值，成为负责任、有影响力、受尊敬的国际化综合公司。
公司的经营范围为：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；新能源原动设备销售; 新兴能源技术研发；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；软件开发；货物进出口；许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核
电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包。公司经营范围以登记为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十三条 公司发行的股份，以人民币标明面值，每股面值 1 元。公司所有
股份均为普通股。
第十四条 公司股票采用记名方式，公司股票应依法在中国证券登记结算公
司集中登记存管。若公司股东持有公司股票的数据存在争议，应当以中国证券登 记结算有限责任公司证券簿记系统记录的数据为准。
第十五条 公司是由无锡亿能电力设备有限公司整体变更设立的股份有限
公司， 公司设立时股份总数为 50,100,000 股。
公司发起设立时，发起人名称及股本结构如下：
序号 发起人姓名/名称 持股数量（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 黄彩霞 30,180,000 60.24 净资产折股 2015-8-31
2 马晏琳 5,010,000 10.00 净资产折股 2015-8-31
3 无锡亿能电力投资 5,010,000 10.00 净资产折股 2015-8-31
中心（有限合伙）
4 马小中 2,000,000 3.99 净资产折股 2015-8-31
5 杨海燕 1,500,000 2.99 净资产折股 2015-8-31
6 仲挺 1,500,000 2.99 净资产折股 2015-8-31

7 周铁钢 1,000,000 2.00 净资产折股 2015-8-31
8 朱艳艳 1,000,000 2.00 净资产折股 2015-8-31
9 上海富凯投资有限 500,000 1.00 净资产折股 2015-8-31
公司
10 曾金凤 500,000 1.00 净资产折股 2015-8-31
11 张稼祥 500,000 1.00 净资产折股 2015-8-31
12 葛渭清 500,000 1.00 净资产折股 2015-8-31
13 李明庆 500,000 1.00 净资产折股 2015-8-31
14 邵敏敏 400,000 0.79 净资产折股 2015-8-31
合计 50,100,000 100.00 -
第十六条 公司的股份总数为 10115 万股，均为人民币普通股。
第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。
第十九条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因上述第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十一条 公司因本章程第二十条第（一）项、第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东会决议。公司因第二十条第（三）项、第（五）、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由公司董事会决定并经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在