丽江股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025025
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议
于 2025 年 8 月 7 日以传真通讯方式召开，公司已于 2025 年 7 月 28 日以通讯方
式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下
议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）>的议案》
《公司 2025 年半年度报告（摘要）》于 2025 年 8 月 8 日登载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度
报告（全文）》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司投资理财管理制度》
《丽江玉龙旅游股份有限公司投资理财管理制度》于 2025 年 8 月 8 日登载
于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过《关于与丽江旅投集团 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。公司与丽江旅
投集团2025年日常关联交易预计情况详见2025年8月8日登载于《证券时报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与丽江旅
投集团2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴灿英回避表决。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日