佳云科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-064
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未发生否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）15:30；
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9
楼 06-08 会议室；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-15:00；
4、召集人：公司第六届董事会；
5、会议主持人：董事长王和平先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共 301 人，代
表公司有表决权的股份数为 143,759,128 股，占公司有表决权股份总数的22.6551％；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表共 300 人，代表公司有表决权的股份数为 143,759,028 股，占公司有表决权股份
总数的 22.6551％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 300 人，代表公司有表决权的股份数为 8,533,228 股，占公司有表决权股份总数的 1.3448％；
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；
5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》
表决结果：同意 143,155,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5804％；反对 398,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2772％；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1424％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 7,930,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9312％；反对 398,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6700％；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3989％。
2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：同意 143,318,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934％；反对 309,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2149％；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,092,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8343％；反对 309,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6211％；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5445％。
3、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 143,386,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409％；反对 221,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1541％；
弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,160,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6347％；反对 221,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5969％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7684％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 143,396,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7478％；反对211,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1472％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,170,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7519％；反对 211,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4797％；弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7684％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 143,392,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7453％；反对211,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1473％；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1075％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,167,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7085％；反对 211,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4809％；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8106％。
该项提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所吴权道律师及王宁律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第三次临时股东会决议；
2、2025 年第三次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 7 日