能辉科技:关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-060
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-057），经事后审查发现通知中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：
“二、会议审议事项”
更正前：
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议
案数：(6)
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《股东会累积投票制实施细则》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《股东会累积投票制实施细则》 √
2.06 《对外担保管理制度》 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数5人
立董事候选人的议案》
3.01 提名罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
3.02 提名温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
3.03 提名袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
3.04 提名张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
3.05 提名宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选 √
人
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数3人
董事候选人的议案》
4.01 提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人 √
4.02 提名张美霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人 √
4.03 提名钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人 √
非累积投票
提案
5.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 √
划的议案》
。。。
提案2：采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3。。。
更正后：
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议
案数：(6)
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《股东会累积投票制实施细则》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《关联交易管理制度》 √
2.06 《募集资金管理制度》 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数5人
立董事候选人的议案》
3.01 选举罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.02 选举温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.03 选举袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.04 选举张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.05 选举宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数3人
董事候选人的议案》
4.01 选举王芳女士为公司第四届董事会独立董事 √
4.02 选举张美霞女士为公司第四届董事会独立董事 √
4.03 选举钟勇先生为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票
提案
5.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 √
划的议案》
。。。
提案4采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3。。。
“附件二：授权委托书”中上述提案信息同步更正。
“附件一：参加网络投票的具体操作流程”
更正前：
①选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
更正后：
①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告（更正后）》（公告编号：2025-061）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7 日