四川九洲:四川九洲电器股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025043
四川九洲电器股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 7 日召
开第十三届董事会 2025 年度第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》及《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。《公司章程》具体修订情况详见附件。
上述议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，
同时提请股东大会授权公司经理层及其授权人员办理《公司章程》工商备案等相关事宜。股东大会审议通过后，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。在此之前，公司第十二届
监事会继续履行职责。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《募集资金管理制度》已同日披露在巨潮资讯网。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
附件：《公司章程》修订对比表
序 原制度条款 修订后制度条款
号
1 第一条 为深入贯彻习近平 第一条 为深入贯彻习近平新时代中
新时代中国特色社会主义 国特色社会主义思想，坚持和加强党
思想，坚持和加强党的全面 的全面领导，建设中国特色现代企业
领导，建设中国特色现代企 制度，充分发挥《公司章程》在公司
业制度，充分发挥《公司章 治理中的基础作用，维护公司、股东、
程》在公司治理中的基础作 职工和债权人的合法权益，规范四川
用，维护公司、股东和债权 九洲电器股份有限公司（以下简称公
人的合法权益，规范四川九 司）的组织和行为，根据《中国共产
洲电器股份有限公司（以下 党章程》《中华人民共和国公司法》（
简称公司）的组织和行为， 以下简称《公司法》）《中华人民共和
根据《中国共产党章程》《 国证券法》（以下简称证券法）《中华
中华人民共和国公司法》（ 人民共和国企业国有资产法》《国有企
以下简称《公司法》）《中华 业公司章程制定管理办法》及国家有
人民共和国证券法》（以下 关法律、法规和政策，结合公司实际，
简称证券法）《中华人民共 制定本章程。
和国企业国有资产法》《国
有企业公司章程制定管理
办法》及国家有关法律、法
规和政策，结合公司实际，
制定本章程。
2 第八条 董事长为公司的法 第八条 董事长为公司的法定代表人。
定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
3 第九条 公司全部资产分 第九条 股东以其认购的股份为限对
为等额股份，股东以其认购 公司承担责任，公司以其全部财产对
的股份为限对公司承担责 公司的债务承担责任。
任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

4 第二十一条 公司或公司 第二十一条 公司或者公司的子公司(
的子公司（包括公司的附属 包括公司的附属企业)不得以赠与、垫
企业）不得以赠与、垫资、 资、担保、借款等形式，为他人取得
担保、补偿或贷款等形式， 本公司或者其母公司的股份提供财务
对购买或者拟购买公司股 资助，公司实施员工持股计划的除外。
份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
5 第二十二条 公司根据经营 第二十二条 公司根据经营和发展的
和发展的需要，依照法律、 需要，依照法律、法规的规定，经股
法规的规定，经股东会分别 东会分别作出决议，可以采用下列方
作出决议，可以采用下列方 式增加资本：
式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； ...
...
6 第三十三条 公司股东享有 第三十三条 公司股东享有下列权利：
下列权利： ...
... （五）查阅、复制本章程、股东名册、
（五）查阅本章程、股东名 股东会会议记录、董事会会议决议、
册、股东大会会议记录、董 财务会计报告，连续180日以上单独或
事会会议决议、财务会计报 者合计持有公司3%以上股份的股东可
告； 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
... ...

7 第三十四条 股东提出查阅 第三十四条 股东提出查阅、复制前条
前条所述有关信息或者索 所述有关信息或者索取资料的，应当
取资料的，应当向公司提供 向公司提供证明其持有公司股份的种
证明其持有公司股份的种 类以及持股数量的书面文件，公司经
类以及持股数量的书面文 核实股东身份后按照股东的要求予以
件，公司经核实股东身份后 提供。
按照股东的要求予以提供。
8 第三十五条 公司股东大 第三十五条 公司股东会、董事会决议
会、董事会决议内容违反法 内容违反法律、行政法规的，股东有
律、行政法规的，股东有权 权请求人民法院认定无效。
请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表
股东大会、董事会的会议召 决方式违反法律、行政法规或者本章
集程序、表决方式违反法律 程，或者决议内容违反本章程的，股
、行政法规或者本章程，或 东有权自决议作出之日起60日内，请
者决议内容违反本章程的， 求人民法院撤销。但是，股东会、董
股东有权自决议作出之日 事会会议的召集程序或者表决方式仅
起60日内，请求人民法院撤 有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响
销。 的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议
的效力存在争议的，应当及时向人民
法院提起诉讼。在人民法院作出撤销
决议等判决或者裁定前，相关方应当
执行股东会决议。公司、董事和高级
管理人员应当切实履行职责，确保公
司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁
定的，公司应当依照法律、行政法规、
中国证监会和证券交易所的规定履行
信息披露义务，充分说明影响，并在
判决或者裁定生效后积极配合执行。
涉及更正前期事项的，将及时处理并
履行相应信息披露义务。

9 - 第三十六条 有下列情形之一的，公司
股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作
出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议
事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决
权数未达到《公司法》或者本章程规
定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持
表决权数未达到《公司法》或者本章
程规定的人数或者所持表决权数。
10 第三十六条 董事、高级管 第三十七条 审计委员会成员以外的
理人员执行公司职务时违 董事、高级管理人员执行公司职务时
反法律、行政法规或者本章 违反法律、行政法规或者本章程的规
程的规定，给公司造成损失 定，给公司造成损失的，连续180日以
的，连续180日以上单独或 上单独或合并持有公司1%以上股份的
合并持有公司 1%以上股份 股东有权书面请求审计委员会向人民
的股东有权书面请求监事 法院提起诉讼；审计委员会执行公司
会向人民法院提起诉讼；监 职务时违反法律、行政法规或者本章
事会执行公司职务时违反 程的规定，给公司造成损失的，股东
法律、行政法规或者本章程 可以书面请求董事会向人民法院提起
的规定，给公司造成损失的 诉讼。
，股东可以书面请求董事会 审计委员会、董事会收到前款规定的
向人民法院提起诉讼。 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者
监事会、董事会收到前款规 自收到请求之日起30日内未提起诉讼
定的股东书面请求后拒绝 ，或者情况紧急、不立即提起诉讼将
提起诉讼，或者自收到请求 会使公司利益受到难以弥补的损害的
之日起 30日内未提起诉讼 ，前款规定的股东有权为了公司的利
，或者情况紧急、不立即提 益以自己的名义直接向人民法院提起
起诉讼将会使公司利益受 诉讼。
到难