梓橦宫:第四届第五次职工代表大会决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-091
四川梓橦宫药业股份有限公司
第四届第五次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：工会主席黄学兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 53 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。
现选举李强为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大
会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经核查，李强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-093）。
2.议案表决结果：
同意 53 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届第五次职工代表大会决议》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日