奥瑞金:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 28 日下午 14:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 28 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室
7.股权登记日：2025 年 8 月 25 日
8.出席本次会议对象
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
二、本次会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
10.00 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的 √
议案》
逐项表决《关于公司非公开发行可交换公司债券方案 √ 作为投票对
11.00 的议案》 象的子议案数：
14
11.01 本次债券的品种 √
11.02 票面金额和发行价格 √
11.03 发行方式 √
11.04 发行规模 √

11.05 债券期限 √
11.06 票面利率及其确定方式 √
11.07 发行对象 √
11.08 担保措施 √
11.09 换股条款 √
11.10 募集资金用途 √
11.11 募集资金专项账户 √
11.12 拟挂牌转让场所 √
11.13 偿债保障措施 √
11.14 决议有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
12.00 办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议 √
案》
提案 1-4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2.披露情况
上述议案已经公司第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过，详细内容请
见公司于 2025 年 8 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次会议的现场会议登记
1.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。
（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。
2.登记时间：
现场登记时间：2025 年 8 月 28 日下午 13:30-14:30

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2025 年 8 月 27 日 16:30 之前（含
当日）送达至公司。
3.登记地点：
现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 100022，并请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。
四、本次参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会务联系人及方式：
联系人：石丽娜、王宁
联系电话：010-8521 1915
传真：010-8528 9512
电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：奥瑞金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：奥瑞金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 9 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。
2.填报表决意见
（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所