龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-103
江苏龙蟠科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股
份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 687
其中：A 股股东人数 686
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,055,145
其中：A 股股东持有股份总数 244,039,645
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 20,015,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.6613
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.7307
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9306
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张羿出席本次会议；
4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关
人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司名称、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 243,566,725 99.8062 392,120 0.1607 80,800 0.0331
H 股 20,000,500 99.9251 15,000 0.0749 0 0.0000
普通股合计： 263,567,225 99.8152 407,120 0.1542 80,800 0.0306
2、 议案名称：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，该议案共 16 项子
议案
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 241,550,387 98.9800 2,397,558 0.9824 91,700 0.0376
H 股 20,000,500 99.9251 15,000 0.0749 0 0.0000
普通股合计： 261,550,887 99.0516 2,412,558 0.9137 91,700 0.0347
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 241,548,387 98.9792 2,403,658 0.9849 87,600 0.0359
H 股 20,000,500 99.9251 15,000 0.0749 0 0.0000
普通股合计： 261,548,887 99.0509 2,418,658 0.9160 87,600 0.0332
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 241,546,087 98.9782 2,405,158 0.9856 88,400 0.0362
H 股 20,000,500 99.9251 15,000 0.0749 0 0.0000
普通股合计： 261,546,587 99.0500 2,420,158 0.9165 88,400 0.0335
2.04 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 241,550,887 98.9802 2,401,158 0.9839 87,600 0.0359
H 股 20,000,500 99.9251 15,000 0.0749 0 0.0000
普通股合计： 261,551,387 99.0518 2,416,158 0.9150 87,600 0.0332
2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 241,539,887 98.9757 2,405,158 0.9856 94,600 0.0388
H 股 20,000,500 99.9251 15,000 0.0749 0 0.0000
普通股合计： 261,540,387 99.0476 2,420,158 0.9165 94,600 0.0358
2.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 241,548,287 98.9791 2,400,658 0.9837 90,700 0.0372
H 股 20,000,500 99.9251 15,000 0.0749 0 0.0000
普通股合计： 261,548,787 99.0508 2,415,658 0.9148 90,700 0.0343
2.07 议案名称：《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 241,568,987 98.9876 2,397,558 0.9824 73,100 0.0300
H 股 20,000,500 99.9251 15,000 0.0749 0 0.0000
普通股合计： 261,569,487 99.0587 2,412,558 0.9137 73,100 0.0277
2.08 议案名称：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意