士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-041
杭州士兰微电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 662,895,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 39.8358
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
4、 第九届董事会董事候选人均列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 661,385,989 99.7723 1,229,945 0.1855 279,700 0.0422
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 644,978,052 97.2971 17,635,582 2.6604 282,000 0.0425
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 644,153,740 97.1727 18,472,094 2.7866 269,800 0.0407
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 644,125,740 97.1685 18,444,394 2.7824 325,500 0.0491
5、 议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 660,975,155 99.7103 1,586,545 0.2393 333,934 0.0504
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
6.01 陈向东 653,389,902 98.5660 是
6.02 郑少波 651,998,149 98.3561 是
6.03 范伟宏 648,205,890 97.7840 是
6.04 江忠永 655,176,685 98.8356 是
6.05 罗华兵 655,132,231 98.8289 是
6.06 宋卫权 655,323,911 98.8578 是
6.07 李志刚 655,348,945 98.8616 是
6.08 李伟 655,296,780 98.8537 是
6.09 田颖 655,417,305 98.8719 是
7、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
7.01 宋春跃 649,694,694 98.0086 是
7.02 张洪胜 655,334,654 98.8594 是
7.03 邱保印 655,206,610 98.8401 是
7.04 汪涛 655,445,428 98.8761 是
7.05 张宇 655,640,720 98.9056 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于修订《公
1 司章程》的议 111,778,732 98.6674 1,229,945 1.0857 279,700 0.2469
案

关于修订《股
2 东 会 议 事 规 95,370,795 84.1841 17,635,582 15.5670 282,000 0.2489
则》的议案
关于修订《董
3 事 会 议 事 规 94,546,483 83.4565 18,472,094 16.3054 269,800 0.2382
则》的议案
关于修订《独
4 立董事工作制 94,518,483 83.4318 18,444,394 16.2809 325,500 0.2873
度》的议案
关于第九届董
5 事会独立董事 111,367,898 98.3048 1,586,545 1.4004 333,934 0.2948
津贴的议案
6.01 陈向东 103,782,645 91.6093
6.02 郑少波 102,390,892 90.3808
6.03 范伟宏 98,598,633 87.0333
6.04 江忠永 105,569,428 93.1865
6.05 罗华兵 105,524,974 93.1472
6.06 宋卫权 105,716,654 93.3164
6.07 李志刚 105,741,688 93.3385
6.08 李伟 105,689,523 93.2925
6.09 田颖 105,810,048 93.3989
7.01 宋春跃 100,087,437 88.3475
7.02 张洪胜 105,727,397 93.3259
7.03 邱保印 105,599,353 93.2129
7.04 汪涛 105,838,171 93.4237
7.05 张宇 106,033,463 93.5961
注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表