江苏神通:关于制定暨修订公司相关治理制度的公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—048
江苏神通阀门股份有限公司
关于制定暨修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第
七届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定暨修订公司相关治理制度的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运 作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司治理相关制度予以新制定和 修订。现将具体情况公告如下：
一、本次制定暨修订的公司相关制度列表
序号 文件名称 审议机构 备注
1 市值管理制度 董事会 制定
2 董事会战略委员会工作细则 董事会 修订
制定暨修订后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 8 月 9 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日