立讯精密:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-115
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）13：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 3,552 人，代表股份 4,020,672,661 股，
占公司股份总数 7,252,016,127 股的 55.4421％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 15 人，代表股份 2,751,333,829 股，占公司股份总数的37.9389％；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 3,537 人，代表股份 1,269,338,832 股，占公司股份总数的 17.5033％。
公司董事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市的议案》
总表决情况：同意 4,017,753,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9274％；反对 2,570,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639％；弃权 348,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087％。
中小股东表决情况：同意 1,286,215,517 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7735％；反对 2,570,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1994％；弃权 348,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0271％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市方案的议案》
（1）审议通过发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 4,017,689,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9258％；反对 2,556,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权 426,700 股（其中，因未投票默认弃权 96,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东表决情况：同意 1,286,151,617 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7686％；反对 2,556,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1983％；弃权 426,700 股（其中，因未投票默认弃权 96,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331％。
（2）审议通过发行及上市时间
总表决情况：同意 4,017,685,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9257％；反对 2,562,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637％；弃权 424,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东表决情况：同意 1,286,147,817 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7683％；反对 2,562,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988％；弃权 424,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329％。
（3）审议通过发行方式
总表决情况：同意 4,017,683,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9257％；反对 2,562,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637％；弃权 427,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东表决情况：同意 1,286,145,717 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7681％；反对 2,562,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988％；弃权 427,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331％。
（4）审议通过发行规模
总表决情况：同意 4,017,666,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9252％；反对 2,575,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％；弃权 431,300 股（其中，因未投票默认弃权 98,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 1,286,128,417 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7668％；反对 2,575,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1998％；弃权 431,300 股（其中，因未投票默认弃权 98,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。
（5）审议通过定价方式
总表决情况：同意 4,017,653,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9249％；反对 2,592,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权 427,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东表决情况：同意 1,286,115,617 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7658％；反对 2,592,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2011％；弃权 427,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331％。
（6）审议通过发行对象
总表决情况：同意 4,017,620,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9241％；反对 2,620,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652％；弃权 431,200 股（其中，因未投票默认弃权 99,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 1,286,083,117 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7633％；反对 2,620,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2033％；弃权 431,200 股（其中，因未投票默认弃权 99,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0334％。
（7）审议通过发售原则
总表决情况：同意 4,017,667,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9253％；反对 2,558,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权 446,400 股（其中，因未投票默认弃权 108,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东表决情况：同意 1,286,129,917 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7669％；反对 2,558,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1985％；弃权 446,400 股（其中，因未投票默认弃权 108,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0346％。
（8）审议通过上市地点
总表决情况：同意 4,017,655,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9250％；反对 2,562,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637％；弃权 454,300 股（其中，因未投票默认弃权 109,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113％。
中小股东表决情况：同意 1,286,118,117 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7660％；反对 2,562,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988％；弃权 454,300 股（其中，因未投票默认弃权 109,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0352％。
（9）审议通过承销方式
总表决情况：同意 4,017,618,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9240％；反对 2,587,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644％；弃权 466,100 股（其中，因未投票默认弃权 113,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116％。

中小股东表决情况：同意 1,286,080,997 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7631％；反对 2,587,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2007％；弃权 466,100 股（其中，因未投票默认弃权 113,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0362％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决情况：同意 4,017,652,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9249％；反对 2,588,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644％；弃权 431,500 股（其中，因未投票默认弃权 80,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 1,286,115,217 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7657％；反对 2,588,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2008％；弃权 431,500 股（其中，因未投票默认弃权 80,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
总表决情况：同意 4,017,672,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9254％；