珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-061
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
被担保人名称 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司
本次担保金额 40,000 万元
担保对象 实际为其提供的担保余额 34,500 万元
是否在前期预计额度内 □是 否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股 179,100
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一 22.96
期经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%
□担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示 无

一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”） 的银行融资需要，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为黑 医贸的银行融资提供总计不超过人民币 4.00 亿元连带责任担保，担保额度的有 效期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东 会召开之日止。
（二） 内部决策程序
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了
《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经出席董事会会议的三分之二 以上董事审议通过，董事会同意提请公司股东会授权公司法定代表人处理在核定 担保额度内的担保事项并签署相关协议。
本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：亿元
被担保 担 保 额
担保方 方最近 截至目 本 次 新 度 占 上 是 否 是 否
担 保 被 担 持股比 一期资 前担保 增 担 保 市 公 司 担 保 预 计 关 联 有 反
方 保方 例 产负债 余额 额度 最 近 一 有效期 担保 担保
率 期 净 资
产比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
黑 龙 黑 龙 自公司 2025
江 珍 江 珍 年第二次临
宝 岛 宝 岛 时股东会审
药 业 医 药 100% 77.07% 3.45 4 5.13% 议通过之日 否 否
股 份 贸 易 起 至 公 司
2025 年年度
有 限 有 限 股东会召开
公司 公司 之日止
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人

□其他______________
被担保人名称 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________
主要股东及持股比例 公司持有黑医贸 100%股权
法定代表人 孙鸣朗
统一社会信用代码 91230300758695256L
成立时间 2004 年 4 月 27 日
注册地 黑龙江省鸡西市鸡冠区和平南大街 88 号（红胜村）
注册资本 35,000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、药品类易
制毒化学品（单方制剂、小包装麻黄素）、第二类精神药品制剂、
麻醉药品、第一类精神药品制剂（不含冷藏、冷冻药品）批发；
食品【米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、
禽、蛋、奶及水产品、营养品和保健品、酒、饮料及茶叶、乳制
经营范围 品（含婴幼儿配方乳粉）】、化妆品、厨具卫具及日用杂品、化
工产品（不含化学危险品）、建材批发、零售；野生药材收购（五
味子、防风、龙胆草、桔梗、柴胡、黄芪、升麻、穿心龙、赤芍、
苍术）；个人商务服务；各种项目的策划服务与公关服务；普通
货物道路运输；企业管理咨询服务（不得从事非法理财、集资、
放贷、吸储等业务）；企业形象策划服务；市场调查；医疗、医
药咨询服务。
2025年3月31日/2025 2024 年 12 月 31 日/
项目 年 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 322,913.56 345,389.68
主要财务指标（万元） 负债总额 248,878.69 273,834.18
资产净额 74,034.87 71,555.50
营业收入 28,425.62 214,920.67
净利润 2,479.37 25,825.38
被担保人为公司全资子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执 行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，待公司股东会审议通过后，实际贷款发生 时再签订相关协议。

四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司黑医贸提供担保，是为满足黑医贸实际经营需要。公司对黑医贸能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合黑医贸的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，黑医贸具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 17.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 22.96%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.40%。公司对参股子公司担保总额人民币 2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日