东土科技:北京东土科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-086
北京东土科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年8月11日 下午14:30。
网络投票时间：2025年8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月11日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。
3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李平。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席的情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共593人，代表股份共计114,278,038股，占上市公司有表决权股份总数的18.5850%。其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计94,374,217股，占上市公司有表决权股份总数的15.3481%；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共590人，代表股份共计19,903,821股，占上市公司有表决权股份总数的3.2370%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理人592 人，代表股份26,538,521股，占上市公司有表决权股份总数的4.3160％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
1、审议通过了 《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，本次股东会的关联股东李平已回避表决，表决情况如下：总表决情况：
同意 26,123,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4377％；
反对 373,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4070％；弃权 41,200股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1552％。
中小股东总表决情况：
同意 26,123,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4377％；反对 373,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4070％；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1552％。
2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 113,552,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3647％；
反对 659,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5775％；弃权 66,100股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意 25,812,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2644％；反对 659,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4866％；弃权 66,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2491％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 113,550,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3635％；
反对 663,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5808％；弃权 63,700股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557％。
中小股东总表决情况：
同意 25,811,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2591％；反对 663,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5009％；弃权 63,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2400％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.02 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 113,542,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3567％；
反对 668,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5853％；弃权 66,200股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0579％。
中小股东总表决情况：
同意 25,803,421 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2301％；反对 668,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5205％；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2494％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.03 《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 113,537,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3516％；
反对 689,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6034％；弃权 51,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0451％。
中小股东总表决情况：
同意 25,797,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2078％；反对 689,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5981％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941％。
3.04 《关于修订＜独立董事工作规则＞的议案》
总表决情况：
同意 113,550,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3632％；
反对 665,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5822％；弃权 62,400股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％。
中小股东总表决情况：
同意 25,810,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2579％；反对 665,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5069％；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2351％。
3.05 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 113,547,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3603％；
反对 669,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5856％；弃权 61,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0541％。
中小股东总表决情况：
同意 25,807,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2455％；反对 669,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5216％；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2329％。
3.06 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 113,544,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3579％；
反对 668,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5846％；弃权 65,700股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575％。
中小股东总表决情况：
同意 25,804,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2350％；反对 668,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5175％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2476％。
3.07 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 113,548,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3613％；
反对 664,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5817％；弃权 65,100股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0570％。
中小股东总表决情况：
同意 25,808,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2497％；反对 664,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5050％；弃权 65,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2453％。
3.08 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 113,541,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3556％；
反对 669,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5855％；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589％。
中小股东总表决情况：
同意 25,802,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2252％；反对 669,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5212％；弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2536％。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所委派陆晖律师和黄丽云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议；