ST长园:2025年第四次临时股东大会会议文件

2025 年第四次临时股东大会
会议文件
长园科技集团股份有限公司
二〇二五年八月

长园科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2025 年 8 月 22 日 14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于补选公司独立董事的议案》（关天鹉）
议案二：《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》
议案三：《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
议案一
长园科技集团股份有限公司
关于补选公司独立董事的议案（关天鹉）
各位股东：
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 28
日收到公司独立董事丘运良先生提交的书面辞职报告，丘运良先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会中的所有职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，
经公司 2025 年第五次独立董事专门会议事前审查，公司于 2025 年 8 月 6 日召开
第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名关天鹉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将该事项提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。关天鹉先生独立董事候选人资格已由上海证券交易所无异议通过。
关天鹉先生简历如下：
关天鹉，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，罗定市职业中学教师；1991 年 7
月至 1993 年 9 月，罗定市经济委员会副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，顺
德市会计师事务所从事审计评估工作；1998 年 9 月至 2015 年 6 月，历任广东万
家乐股份有限公司财务经理、财务总监及审计部总经理助理；2015 年 6 月至今，在佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审计、评估工作；2018 年 7 月至 2025
年 7 月，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任蒙
娜丽莎集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 11 月，任广东宏石
激光技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任深圳市科思科技股份有
限公司独立董事；2022 年 7 月至 2025 年 5 月，担任广东顺控城投置业有限公司、
广东顺德科创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限公司董事。

关天鹉先生未持有公司股票，其具备独立董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
现将以上议案提交股东大会审议。本议案与议案二《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》为互斥议案，股东或其代理人不得对本议案与议案二同时投同意票。股东或其代理人对本议案与议案二同时投同意票的，对本议案与议案二的投票均不视为有效投票。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月
议案二
长园科技集团股份有限公司
关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，作为持有长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份1%以上的股东（持有公司股份 171,238,247 股，占公司总股本的 12.98%），珠海格力金融投资管理有限公司提请在 2025 年第四次临时股东大会上增加审议《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：
提名郑丽惠女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
候选人简历如下：郑丽惠，女，1973 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居
留权，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任福建省财政厅科员，福建华兴会计师事务所有限公司专业标准部经理、董事、副主任会计师，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所负责人、执行合伙人。郑女士拥有丰富的独立董事履职经验，曾先后任职山东鲁阳节能材料股份有限公司（002088）、广东世荣兆业股份有限公司（002016）、珠海华金资本股份有限公司（000532）、国脉科技股份有限公司（002093）、福建海峡环保集团股份有限公司（603817）、福建三木集团股份有限公司（000632）等境内上市公司的独立董事职务。截至目前，郑丽惠女士未持有公司股票。
郑丽惠女士具备担任公司独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
公司于 2025 年8 月 7 日召开2025 年第六次独立董事专门会议就格力金投提
名的独立董事候选人进行资格审查，审议通过了《关于独立董事候选人资格审查的议案》。候选人郑丽惠女士独立董事候选人资格已由上海证券交易所无异议通过。
现将以上议案提交股东大会审议。本议案与议案一《关于补选公司独立董事的议案》（关天鹉）为互斥议案，股东或其代理人不得对本议案与议案一同时投同意票。股东或其代理人对本议案与议案一同时投同意票的，对本议案与议案一的投票均不视为有效投票。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月
议案三
长园科技集团股份有限公司
关于开展保理融资业务暨关联交易的议案
各位股东：
一、关联交易及担保情况概述
（一）关联交易及担保的基本情况
基于公司经营需求，公司拟向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横
琴金投保理”）申请保理额度不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限为 1 年，利率参
照市场行情由双方协商确定。该合计额度由包括但不限于公司及公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）、珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园科技供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“长园供应链”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）、珠海达明智能装备有限公司（以下简称“达明装备”）、长园智能装备（广东）有限公司（以下简称“长园智能装备”）以及公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）开展保理融资业务。其中公司子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在开展上述保理业务时，公司对于子公司所涉及的全部保理业务提供连带责任保证担保。控股子公司长园共创其他股东未提供担保。
珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司（以下简称“金诺信”）合计持有公司 14.38%股份。珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）原同为格力金投及金诺信控股股东。格力金投控股股东变更为珠海科技产业集团有限公司（以下简称“珠海科技集团”），珠海华发集团有限公司持有珠海科技集团 60%股权，格力集团持有珠海科技集团 40%股权。横琴金投保理为格力集团控股子公司，根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，横琴金投保理与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上。
（二）内部决策程序
公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过了《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事认为：本次公司向横琴金投保理申请开展保理融资业务，有利于实现公司融资多元化，通过多种融资渠道，进一步提高公司整体的流动性能力和抗风险能力，保障经营活动的有序开展。本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，我们同意将本事项提交董事会审议。
2025 年 8 月 6 日公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于开
展保理融资业务暨关联交易的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事邓湘湘、陈美川为关联董事，对该议案回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：珠海横琴金投商业保理有限公司
2、企业性质：有限责任公司(法人独资)
3、成立日期：2019-03-19
4、注册资本：50000 万人民币
5、法定代表人：郭凯皓
6、地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2805 办公
7、主要股东：横琴金融投资集团有限公司（简称“横琴金投”）持有珠海横琴金投商业保理有限公司 100%股权。（注：珠海格力集团有限公司持有横琴金投 90%股权，广东省财政厅持有横琴金投 10%股权）
8、经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资