金桥信息:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-060
上海金桥信息股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 588
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,589,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.8126
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董
事王震宇先生、独立董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,190,425 99.6453 378,652 0.3363 20,700 0.0184
2.00 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,194,125 99.6485 371,652 0.3300 24,000 0.0215
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,194,025 99.6485 371,652 0.3300 24,100 0.0215
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,194,025 99.6485 371,652 0.3300 24,100 0.0215
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,186,525 99.6418 365,352 0.3244 37,900 0.0338
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,192,125 99.6468 365,352 0.3244 32,300 0.0288
2.06 议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,191,525 99.6462 365,352 0.3244 32,900 0.0294
2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,192,125 99.6468 365,352 0.3244 32,300 0.0288
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,191,125 99.6459 367,652 0.3265 31,000 0.0276
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,191,825 99.6465 365,052 0.3242 32,900 0.0293
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,171,125 99.6281 365,352 0.3244 53,300 0.0475
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 112,193,525 99.6480 371,652 0.3300 24,600 0.0220
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数