浩物股份:十届六次董事会会议决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-49 号
四川浩物机电股份有限公司
十届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议
通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 11 日以
通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《公司章程》全文。
二、审议《关于修订、制定或整合部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，将《对外投资管理制度》、公司内部《对外投资实施细则》进行整合，并将本制度更名为《投资管理制度》，原《对外投资实施细则》相应废止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司修订《信息披露管理制度》，并将原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》整合至《信息披露管理制度》，原《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》
公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将本制度更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议《关于修订<参股公司管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）审议《关于修订<反舞弊工作条例>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）审议《关于修订<筹资内部控制管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）审议《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）审议《关于修订<财务报告编制及披露制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一）审议《关于修订<高级管理人员内部问责制度>的议案》
公司对《高级管理人员内部问责制度》进行修订，增加对董事的内部问责，并将本制度更名为《内部问责制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十二）审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案（一）至议案（八）尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的各项制度全文。
三、审议《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）14:00 在成都分公司会议室（地
址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召
开二〇二五年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-50号）。
四、备查文件：《十届六次董事会会议决议》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十二日