天源迪科:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-42
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年8月27日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第三次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2025年8月27日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年8月19日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
√作为投票对象
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 的子议案数：
（11）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外提供财务资助管理制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《关联交易公允决策制度》 √
2.07 《信息披露管理制度》 √
2.08 《分红管理制度》 √
2.09 《会计师事务所选聘制度》 √
2.10 《募集资金管理办法》 √
2.11 《投资管理制度》 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、上述议案2.00共设11项子议案，需逐项表决。议案1.00、议案2.01、议
案2.02为特别表决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2025年8月26日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2025年8月20日至2025年8月26日，工作日上午9:00—下午17:30；
3、登记地点：
深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层
4、会议联系方式
电话：0755-26745678
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：公司证券部
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到
会场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议；
第七届监事会第三次会议决议
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董 事 会
2025年8月12日

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
股东参会登记表
法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/个人股
东身份证号
股东账号 持股数量
是否本人参会 受托人姓名（如适用）
联系电话 受托人身份证号码（如
适用）
电子邮箱 联系地址

授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股
份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人股票帐号：_____________________ 持股数：____________________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________
被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
对于委托人未明确指示的事项， □允许 □不允许 被委托人根据其自身的意愿表达。
备注： 同意 反对 弃权
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
√作为
投票对
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 象的子
议案数：
11
2.01 《股东会议事规则》