紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料
（股票代码：601860）
2025 年 8 月

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14:30
现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路381 号）
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长邵辉先生
一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东大会现场出席情况
三、审议各项议案
1.关于不再设立监事会的议案
2.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
3.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.关于股东大会对董事会授权的议案
6.关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
7.关于选举第五届董事会独立董事的议案
四、股东发言或提问
五、集中回答股东提问
六、投票表决、计票
七、宣布现场表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记。股东发言时应首先介绍姓名（或所代表股东）及持有股份数量等情况。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答问题合计不超过 20 分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、本次股东大会议案为普通决议事项的，须经出席会议股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。
十、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料目录

议案一 关于不再设立监事会的议案......7
议案二 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案......9
议案三 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案......80
议案四 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案......88
议案五 关于股东大会对董事会授权的议案...... 95
议案六 关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案...... 96
议案七 关于选举第五届董事会独立董事的议案...... 99
议案一
关于不再设立监事会的议案
各位股东：
为提高公司治理效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、监管制度的相关要求，结合本行实际情况，现就本行不再设立监事会相关事宜提请审议：
一是本行不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规及监管制度规定的监事会职权，监事会下设的各专门委员会同步撤销，现任监事不再担任本行监事，不再设立监事会办公室。
二是本行不再设立监事会后，本行《监事会议事规则》《监事会监督委员会工作细则》《监事会提名与履职考评委员会工作细则》《外部监事工作制度》等监事会相关公司治理文件同步废止。
上述调整自本行股东大会审议通过本议案及《关于修订<江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程>的议案》，且本行收到金融监管机构对修订后的公司章程核准批复后生效。在此之前，本行监事会继续行使法律法规规定的监事会职权。

该议案已经本行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
议案二
关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限
公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、监管规定，结合本行实际，拟对《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容详见详见披露在上海证券交易所网站的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。本次修订后的《公司章程》经本行股东大会审议通过并经金融监管机构核准后生效。
提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，根据监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对《公司章程》作适当且必要的修改，办理《公司章程》修订报批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。
该议案已经本行第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》修订对
照表
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附件
《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》修订对照表
序
原章程条款 修改后章程对应条款 修改依据
号
根 据 公 司
法修订，将
1 全 文 股 东
股东大会 股东会
大 会 表 述
修 改 为 股
东会
第一条 为了维护江苏紫金农村商业
银行股份有限公司（以下简称“本 第一条为了维护江苏紫金农村商业
行”） 股东和债权人的合法权益，规 银行股份有限公司（以下简称“本
范本行的组织和行为，充分发挥中国 行”） 股东和债权人的合法权益，
共产党组织的领导核心和政治核心作
用，根据《中华人民共和国公司法》 规范本行的组织和行为，充分发挥
（以下简称《公司法》）《中华人民 中国共产党组织的领导核心和政治
共和国商业银行法》（以下简称《商 核心作用，根据《中华人民共和国
业银行法》）《中华人民共和国银行 公司法》（以下简称《公司法》） 根 据 实 际
2 业监督管理法》（以下简称《银行业 《中华人民共和国证券法》（以下 依 据 法 律
监督管理法》）《中华人民共和国证 进行修改
券法》（以下简称《证券法》）《中 简称《证券法》）《中华人民共和
国银保监会农村中小银行机构行政许 国商业银行法》（以下简称《商业
可事项实施办法》《银行保险机构公 银行法》）《中华人民共和国银行
司治理准则》《上市公司章程指引》 业监督管理法》（以下简称《银行
《上海证券交易所股票上市规则》《中 业监督管理法》）《中国共产党党
国共产党党章》（以下简称《党章》）
和其他有关法律法规、行政规章，制 章》（以下简称《党章》）和其他
定本章程。 有关法律法规、行政规章，制定本

章程。
第四条本行是经银行业监督管理机 第四条本行是经国家金融监督管理
构批准，在工商行政管理部门注册登 机构批准，在工商行政管理部门注
记，由自然人、企业法人以及其他组 册登记，由自然人、企业法人以及
3 织依照《公司法》和《商业银行法》 其他组织依照《公司法》和《商业
修改表述
等法规共同发起设立的永久存续的 银行法》等法规共同发起设立的永
股份制银行业金融机构。实行一级法 久存续的股份制银行业金融机构。
人、统一核算、统一管理、授权经营 实行一级法人、统一核算、统一管
的管理体制。 理、授权经营的管理体制。