ST华鹏:山东华鹏第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-048
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会
议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 12 日在公司七
楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请融资追加抵押的议案》
公司现拟将部分资产追加抵押给威海银行，本次拟将公司下属子公司山东华
鹏石岛玻璃制品有限公司坐落于上海市普陀区同普路 299 弄 2 号 1302 号商用办
公楼抵押给威海银行股份有限公司，担保金额不超过 1600 万元，具体情况以与威海银行签订的相关合同或协议中的约定为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向银行申请融资追加抵押的公告》（公告编号：临 2025-049）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日