广和通:关于回购注销部分限制性股票的公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-050
深圳市广和通无线股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、自 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 8 月 6 日，公司 2022 年股权激励计划、
2023 年股权激励计划分别有 16 名、17 名激励对象离职，其分别已获授的 54,096
股、98,630 股限制性股票不可解除限售；由于公司 2022 年股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达到，140 名激励对象获授的 603,072 股限制性股票不可解除限售；由于公司 2023 年股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达到，196 名激励对象获授的 512,100 股限制性股票不可解除限售。
2、上述不可解除限售的限制性股票数量合计为 1,267,898 股，将由公司统一按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理，合计涉及激励对象 369人，剔除重复对象后共计 236 人。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开
第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于 2022 年限制性股票激励计划（简称“2022 年股权激励计划”）、2023年限制性股票激励计划（简称“2023 年股权激励计划”）的部分激励对象离职，及 2022 年股权激励计划第三个解除限售期、2023 年股权激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达到，导致部分限制性股票不可解除限售，将由公司统一回购注销处理。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、2022 年股权激励计划已履行的审批程序

1、2022 年 6 月 10 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十六次会议审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。监事会对激励对象进行了核实，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。
2、2022 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，计划于 2022 年 7 月 8 日召开股东
大会审议本次股权激励计划相关议案。律师就本激励计划出具了法律意见。
3、2022 年 7 月 2 日，公司监事会对 2022 年股权激励计划的激励对象名单
进行了审核。
4、2022 年 7 月 8 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。
5、2022 年 7 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象离职及 1 名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，对公司此次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整，同意向符合条件的 195 名激励对象授予 190.96 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司完成 2022 年股权激励计划的首次授予工作，实际授予限制性股票
182.09 万股，上市日期为 2022 年 8 月 31 日。
6、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司2021年股权激励计划中7名已获授限制性股票的原激励对象及2022年股权激励计划中 3 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除
限售的 230,703 股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。
7、2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象离职，其所获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。
8、2023 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 39,300 股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2023 年 3 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2022 年股权激励部分限制性股票的议案》，由于公司 2022 年激励计划部分激励对象离职，其所获授但尚未解除限售的全部限制性股票将由公司回购注销。
10、2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》。基于外部经营环境及公司实际生产经营情况考虑，为更好地保障公司股权激励计划的顺利实施，鼓舞员工士气，充分调动核心
人员的积极性，公司对 2022 年激励计划中公司层面 2023 年度、2024 年度业绩
考核指标进行调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》中的相应内容。
11、2023 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监
事会第三十次会议。会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司实施 2022 年度权益分派，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司决定对首次授予限制性股票的回购价格进行调整（以下简称“本次调整”）。本次调整完成后，公司 2022 年首次授
予限制性股票的回购价格由 11.82 元/股调整为 9.77 元/股。会议审议通过了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的
138,600 股限制性股票不可解除限售。首次授予部分第一个解除限售期因公司层面业绩未达成，首次授予股票期权的 180 名激励对象在第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票数量为 564,552 股，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。
12、2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议和第三届
监事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 27,888 股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。
13、2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议和第三届监
事会第四十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 5 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 41,748 股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。
14、2024 年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，首次授予限制性股票的 154 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性
股票数量为 388,982 股。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查。当期所有不可解除限售的限制性股票未来将由公司统一回购注销。
15、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2022
年限制性股票激励计划》的相关规定，由于 2022 年股权激励计划有 14 名激励对象离职，其持有的 92,460 股限制性股票不可解除限售；由于 2022 年限制性股票激励计划中涉及公司考核条件未能全部成就及部分激励对象个人考核未达标，当期涉及 158 位激励对象的 109,042 股不可解除限售的限制性股票将由公司统一按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理。
16、2025 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司实施2024 年度权益分派，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司决定对 2022 年股权激励计划限制性股票的回购价格进行调整，本次调整完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由 9.39 元/股调整
为 9.04 元/股；由于 2022 年股权激励计划有 16 名激励对象离职，其持有的 54,096
股限制性股票不可解除限售；由于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达到，140 名激励对象获授的 603,072 股限制性股票不可解除限售；上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理。
二、2023 年股权激励计划已履行的审批程序
1、2023 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第
三十一次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。监事会对激励对象进行了核实，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。
2、2023 年 7 月 13 日，公司控股股东及实际控制人张天瑜先生书面提请公
司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会
一并审议，计划于 2023 年 7 月 31 日召开股东大会审议本次股权激励计划相关议
案。律师就本激励计划出具了法律意见。
3、2023 年 7 月 26 日，公司监事会对 2023 年股权激励计划的激励对象名单
进行了审核。

4、2023 年 7 月 31 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施