当升科技:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-062
北京当升材料科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年8月12日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共585名，所持（或代理）有表决权的股份总数167,776,683股，占公司股份总数的30.8247%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共583名，代表股份数11,840,579股，占公司有表决权股份总数的2.1754%。

2、出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东共7名，代表股份数156,746,840股，占公司有表决权股份总数的28.7982%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共5名，代表股份数810,736股，占公司有表决权股份总数的0.1490%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共578名，代表股份数11,029,843股，占公司有表决权股份总数的2.0265%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共578名，代表股份数11,029,843股，占公司有表决权股份总数的2.0265%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：
1、审议通过了《公司章程修订案》
经表决：同意164,820,356股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.2379%；反对2,881,927股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7177%；弃权74,400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0443%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,884,252股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的75.0322％；反对2,881,927股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.3394％；弃权74,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.6283%。
2、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
经表决：同意164,774,556股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.2106％；反对2,928,827股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7457％；弃权73,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0437%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,838,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.6454％；反对2,928,827股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.7355％；弃权73,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.6191%。
3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
经表决：同意164,766,315股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.2057％；反对2,933,668股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7486％；弃权76,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0457%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,830,211股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.5758％；反对2,933,668股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.7764％；弃权76,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.6478%。
4、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
经表决：同意164,760,615股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.2023％；反对2,939,368股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7520％；弃权76,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0457%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,824,511股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.5277%；反对2,939,368股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.8245%；弃权76,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.6478%。
5、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
经表决：同意164,749,556股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.1957％；反对2,935,527股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.7497％；弃权91,600股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0546%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,813,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.4343％；反对2,935,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.7921％；弃权91,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.7736%。
6、审议通过了《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》
经表决：同意164,708,056股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.1710％；反对2,981,727股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7772％；弃权86,900股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0518%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,771,952股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.0838％；反对2,981,727股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的25.1823％；弃权86,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.7339%。
7、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
经表决：同意164,709,556股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.1719％；反对2,977,027股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7744％；弃权90,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0537%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,773,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.0965％；反对2,977,027股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的25.1426％；弃权90,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.7609%。
8、审议通过了《关于修订＜理财业务管理制度＞的议案》
经表决：同意164,747,856股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的98.1947％；反对2,941,527股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7532％；弃权87,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0520%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,811,752股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.4199％；反对2,941,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.8428％；弃权87,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.7373%。
9、审议通过了《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
经表决：同意164,742,056股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.1913％；反对2,948,327股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7573％；弃权86,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0514%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,805,952股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.3710％；反对2,948,327股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.9002％；弃权86,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.7288%。
10、审议通过了《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》
经表决：同意167,049,805股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.5668％；反对625,478股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.3728％；弃权101,400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0604%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意11,113,701股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的93.8611％；反对625,478股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的5.2825％；弃权101,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.8564%。

11、审议通过了《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》
经表决：同意164,724,956股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.1811％；反对2,965,627股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7676％；弃权86,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0513%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,788,852股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.2265％；反对2,965,627股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的25.0463％；弃权86,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.7272%。
12、审议通过了《＜2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）＞及
摘要》
经表决：同意165,380,520股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4706％；反对842,378股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.5067％；弃权37,800股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0227%。关联股东对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意10,150,365股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的92.0205％；反对842,378股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的7.6368％；弃权37,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.3427%。
13、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年管理
层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
经表决：同意165,346,320股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4500％；反对841,878股，占