巨轮智能:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-036
巨轮智能装备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：第八届董事会。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年8月28日下午3:00
（2）网络投票时间为：2025年8月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年8月28日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书模板详见附件 2）
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司
办公楼一楼视听会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨第九届 应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴友武先生为公司第九届董事会 √
非独立董事
1.02 选举姚宁先生为公司第九届董事会 √
非独立董事
1.03 选举吴晓冬先生为公司第九届董事会 √
非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨第九届 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举杨敏兰先生为公司第九届董事会 √
独立董事
2.02 选举张宪民先生为公司第九届董事会 √
独立董事
2.03 选举黄家耀先生为公司第九届董事会 √
独立董事
非累积投
票提案

3.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（7）
3.01 《公司非独立董事吴友武先生薪酬》 √
3.02 《公司职工代表董事曾旭钊先生薪酬》 √
3.03 《公司非独立董事姚宁先生薪酬》 √
3.04 《公司非独立董事吴晓冬先生薪酬》 √
3.05 《公司独立董事杨敏兰先生薪酬》 √
3.06 《公司独立董事张宪民先生薪酬》 √
3.07 《公司独立董事黄家耀先生薪酬》 √
4.00 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议 √
案》
5.00 《关于境外参股公司财务资助延迟付息的 √
议案》
6.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（4）
6.01 《股东会议事规则》 √
6.02 《董事会议事规则》 √
6.03 《独立董事工作制度》 √
6.04 《会计师事务所选聘制度》 √
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
1、议案 4、议案 6.01、议案 6.02 属于特别决议事项，须经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 6 为逐项表决议案，议案 1、议案 2 表决
时采用累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 属于影响中小股东利益的重大事项提案，
公司将单独说明中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。
4、议案 3、议案 5 关联股东需回避表决。
5、议案详细内容请查阅 2025 年 8 月 13 日《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 26 日-2025 年 8 月 27 日。
3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。
4、联系方式
（1）联系人：许玲玲、江绵
（2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
（3）电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com
（4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、其他事项
（1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
（3）授权委托书按附件格式或自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议、第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年八月十三日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362031”，投票简称为“巨轮投票”。
2、公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东