鼎智科技:董事会战略委员会工作细则

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-118
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分
内部管理制度的议案》之子议案 2.22，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权
0 票。该子议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划，进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定的须经股东会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；
（六）董事会授权的其他事项。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则
第九条 战略委员会会议为不定期会议，根据需要和委员的提议召开。会议
应于会议召开前三日通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前述通知时限限制。
战略委员会会议由战略委员会召集人召集和主持。战略委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的战略委员会成员共同推举的一名战略委员会成员主持。
第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
战略委员会委员须亲自出席战略委员会会议,并对审议事项表达明确的意
见。委员确实不能亲自出席会议的, 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
战略委员会委员既不亲自出席会议,也未委托其他委员代为出席会议的,视为未出席会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能适当履行其职责,董事会可以罢免其职务。
项目承办部门成员可列席战略委员会会议，必要时委员会亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十一条 战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十二条 委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十四条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第十八条 战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直系亲
属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。
第十九条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应
当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十条 战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况
下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十一条 战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计
入法定人数、未参加表决的情况。
第五章 附则

第二十二条 本细则未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规范性文件、监管
机构业务规则和《公司章程》的规定执行；本细则若与国家有关法律、法规、规范性文件、监管机构业务规则和《公司章程》有所不一致的,以国家有关法律、法规、规范性文件、监管机构业务规则和《公司章程》等的相关规定为准。
第二十三条 本工作细则由董事会负责制定与修改，并由董事会负责解释。
第二十四条 本细则由公司董事会审议通过后生效实施。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日