扬帆新材:关于董事辞任的公告

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-033
扬帆新材料（浙江）股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事樊相东先生的辞呈。因公司内部组织结构调整原因，樊相东先生辞任公司第五届董事会董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会委员职务。辞任后，樊相东先生继续担任公司董事会秘书、副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，樊相东先生的辞呈自送达公司董事会时生效。樊相东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将按照法定程序完成董事和战略委员会委员的补选工作。
樊相东先生的原定任期为2024年12月13日至2027年12月12日。截至公告披露日，其直接持有上市公司股份数为68,400股、通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有上市公司股份数为560,533股。樊相东先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规关于董事离任后的相关规定。
樊相东先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对樊相东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
扬帆新材料（浙江）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日