日发精机:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-060
浙江日发精密机械股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 12 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2025 年 8 月 5 日
6、会议主持人：董事长吴捷先生
7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会 议室。
8、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

公司于 2024 年 2 月 26 日实施股份回购事宜，期限为 12 个月。截至 2025 年
2 月 25 日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份 12,117,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为 738,128,171 股。
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 525 名，代表股份236,958,287 股，占公司有表决权股份总数的 32.1026%。其中：
（1）现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 名，代表股份211,225,598 股，占公司有表决权股份总数的 28.6164%；
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共 522 名，代表股份25,732,689 股，占公司有表决权股份总数的 3.4862%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 523 名，代表股份25,738,689 股，占公司有表决权股份总数的 3.4870%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案：
1、采用累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，同意选举吴捷先生、梁海青先生、陆平山先生为第九届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举吴捷先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 233,806,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6701%；

其中，中小股东表决情况：同意 22,587,352 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 87.7564%；
吴捷先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（2）选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 233,777,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6578%；
其中，中小股东表决情况：同意 22,558,225 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 87.6433%；
梁海青先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（3）选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 233,780,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6587%；
其中，中小股东表决情况：同意 22,560,458 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 87.6519%
陆平山先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
2、采用累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举潘自强先生、麦勇先生、钱旭女士为第九届董事会独立董事，具体表决结果如下：
（1）选举潘自强先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意 233,777,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6576%；
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,661 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 87.6411%；
潘自强先生当选为公司第九届董事会独立董事。
（2）选举麦勇先生为第九届董事会独立董事
表决情况：同意 233,792,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6639%；
其中，中小股东表决情况：同意 22,572,679 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 87.6994%；

麦勇先生当选为公司第九届董事会独立董事。
（3）选举钱旭女士为第九届董事会独立董事
表决情况：同意 233,792,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6639%；
其中，中小股东表决情况：同意 22,572,709 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 87.6995%；
钱旭女士当选为公司第九届董事会独立董事。
3、审议通过《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》；
表决情况：
同意 236,090,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6339%；
反对 647,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2733%；
弃权 219,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0928%。
其中，中小股东表决情况：
同意 24,871,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6300%；
反对 647,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5161%；
弃权 219,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8540%。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：
同意 236,426,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7755%；
反对 420,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1775%；
弃权 111,300 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0470%。
其中，中小股东表决情况：
同意 25,206,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9335%；
反对 420,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6341%；
弃权 111,300 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4324%。
5、以特别决议的方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：
同意 236,324,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7324%；
反对 406,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1715%；
弃权 227,500 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0960%。
其中，中小股东表决情况：
同意 25,104,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5368%；
反对 406,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5793%；
弃权 227,500 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8839%。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：
同意 236,323,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7319%；
反对 509,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2152%；
弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0529%。
其中，中小股东表决情况：
同意 25,103,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5321%；
反对 509,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9811%；

弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4868%。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：
同意 236,423,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7743%；
反对 410,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1731%；
弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0527%。
其中，中小股东表决情况：
同意 25,203,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9218%；
反对 410,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5933%；
弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4849%。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：
同意 236,426,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7754%；
反对 428,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1809%；
弃权 103,400 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0436%。
其中，中小股东表决情况：
同意 25,206,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9327%；
反对 428,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6656%；
弃权