凯众股份:上海凯众材料科技股份有限公司章程

上海凯众材料科技股份有限公司
章 程
二零二五 年 八 月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东的一般规定 ......7
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定 ......11
第四节 股东会的召集 ......14
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开 ......17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事的一般规定 ......26
第二节 董事会 ......30
第三节 独立董事 ......35
第四节 董事会专门委员会 ......38
第六章 高级管理人员 ...... 41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43
第一节 财务会计制度 ......43
第二节 内部审计 ......46
第三节 会计师事务所的聘任......47
第八章 通知和公告 ...... 48
第一节 通知 ......48
第二节 公告 ......48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算 ......50
第十章 修改章程 ...... 53
第十一章 附则 ...... 53
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
经 2013 年 8 月 7 日公司创立大会决议，上海凯众聚氨酯有限公司进行股份
制改制，以整体变更的方式设立股份有限公司，并在上海市市场监督管理局(以下简称“公司登记机关”)注册登记，取得营业执照，营业执照注册号310115000576204。
第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准（证监许
可[2016]3056 号），首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 1
月 20 日在上海证券交易所(以下简称“交易所”)上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：上海凯众材料科技股份有限公司
英文名称：Shanghai Carthane Co.,Ltd.
第五条 公司住所： 上海市浦东新区建业路 813 号。
邮政编码：201201
第六条 公司注册资本为人民币 26,807.4568 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨：客户为中心，奋斗者为本，公司增长，环境友好，回馈社会。
第十四条 公司的经营范围：高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋的租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中
存管。
第十九条 公司设立时发行的股份总数为 6,000 万股，每股金额为 1 元。
公司设立时的发起人、认购的股份数量、出资方式和出资时间如下：
序 发起人 国别或地 认购股份 认购比例 出资方式 出资时间
号 区 （万股）
1 杨颖韬 中国 1699.8378 28.33% 净资产折股 2013 年 8 月
黎明化工研
2 究设计院有 中国 940.7361 15.68% 净资产折股 2013 年 8 月
限责任公司
上海聚磊投
3 资中心（有限 中国 374.2982 6.24% 净资产折股 2013 年 8 月
合伙）
佐力控股集 中国 311.9152 5.20% 净资产折股 年 月
4 团有限公司 2013 8
上海汽车创
5 业投资有限 中国 293.2002 4.89% 净资产折股 2013 年 8 月
公司
6 杨建刚 中国 229.5696 3.83% 净资产折股 2013 年 8 月
7 李建星 中国 209.6070 3.49% 净资产折股 2013 年 8 月
8 刘仁山 中国 209.6070 3.49% 净资产折股 2013 年 8 月
9 侯瑞宏 中国 199.6257 3.33% 净资产折股 2013 年 8 月
10 凌惠琴 中国 199.6257 3.33% 净资产折股 2013 年 8 月
11 黄月姣 中国 194.6350 3.24% 净资产折股 2013 年 8 月
12 王亚萌 中国 179.6631 2.99% 净资产折股 2013 年 8 月
13 何建国 中国 149.7192 2.50% 净资产折股 2013 年 8 月
14 高丽 中国 149.7193 2.50% 净资产折股 2013 年 8 月
15 黄卫华 中国 99.8129 1.66% 净资产折股 2013 年 8 月
16 王家银 中国 69.8690 1.16% 净资产折股 2013 年 8 月

17 史学军 中国 61.3474 1.02% 净资产折股 2013 年 8 月
18 刘艳 中国 34.9345 0.58% 净资产折股 2013 年 8 月
19 李俊贤 中国 31.8528 0.53% 净资产折股 2013 年 8 月
20 徐归德 中国 31.8528 0.53% 净资产折股 2013 年 8 月
21 都林林 中国 29.9439 0.50% 净资产折股 2013 年 8 月
22 王自刚 中国 29.9439 0.50% 净资产折股 2013 年 8 月
23 徐燕阳 中国 27.2252 0.45% 净资产折股 2013 年 8 月
24 闫青萍 中国 24.9532 0.42% 净资产折股 2013 年 8 月
25 曹光宇 中国 24.9532 0.42% 净资产折股 2013 年 8 月
26 姜清波 中国 24.9532 0.42% 净资产折股 2013 年 8 月
27 石晓梅 中国 24.9532 0.42% 净资产折股 2013 年 8 月
28 陈鹏 中国 24.9532 0.42% 净资产折股 2013 年 8 月
29 曹顺华 中国 19.9626 0.33% 净资产折股 2013 年 8 月
30 任利亲 中国 19.9626 0.33% 净资产折股 2013 年 8 月
31 林风强 中国 16.8796 0.28% 净资产折股 2013 年 8 月
32 翁薇 中国 9.9813 0.17% 净资产折股 2013 年 8 月
33 张捷 中国 9.9813 0.17% 净资产折股 2013 年 8 月
34 庞建军 中国 6.