贵州茅台:贵州茅台第四届董事会2025年度第十次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－031
贵州茅台酒股份有限公司
第四届董事会 2025 年度第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 6 月 30 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以
直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2025 年度
第十次会议（以下简称“会议”）的通知。2025 年 8 月 12 日，会议以通讯
表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（ 一 ） 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（二）《关于出资实施茅台本部制酒车间（二期）排水管网维修改造项目的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司出资约 77,353 万元，用于实施茅台本部制酒车间（二期）排水管网维修改造项目，建设范围包括制酒 9-18、21-30 车间，制酒 8车间 1-4 号房区域以及各车间单位办公区的排水管网。所需资金由公司自筹解决。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日