片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事、监事变动的公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-024
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于公司董事、监事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事变动情况
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赖文宁先生提交的书面辞职报告。赖文宁先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员等职务。辞职后，赖文宁先生不再担任公司的任何职务。
是否继续在 是否存在
离任 原定任期 离任 具体职
姓名 离任时间 上市公司及 未履行完
务（如
职务 到期日 原因 其控股子公 毕的公开
适用）
司任职 承诺
2025 年 8 2025 年 1 工作
赖文宁 董事 否 / 否
月 13 日 月 20 日 调整
根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，赖文宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。赖文宁先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。
赖文宁先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对赖文宁先生表示衷心感谢！

二、监事变动情况
公司监事会于近日收到职工监事魏腾云先生、监事黄秋敏女士提交的书面辞职报告。魏腾云先生、黄秋敏女士因工作调整原因，辞去公司监事职务。辞职后，魏腾云先生担任公司总工程师，黄秋敏女士担任公司科技情报中心主任。
是否继续在 是否存在
离任 原定任期 离任 具体职
姓名 离任时间 上市公司及 未履行完
务（如
职务 到期日 原因 其控股子公 毕的公开
适用）
司任职 承诺
职工 2025 年 8 2025 年 1 工作 总工
魏腾云 是 否
监事 月 13 日 月 20 日 调整 程师
科技情
2025 年 8 2025 年 1 工作
黄秋敏 监事 是 报中心 否
月 13 日 月 20 日 调整
主任
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作和日常经营。魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职报告自送达至公司监事会之日起生效。
魏腾云先生、黄秋敏女士在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对魏腾云先生、黄秋敏女士表示衷心感谢！
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 14 日