交大昂立:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-043
上海交大昂立股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议
应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律法规要求，能更好地促进公司规范运作。全体董事一致同意取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订。同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
3、关于废止《监事会议事规则》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
5、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
8、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
9、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
10、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
11、关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
13、关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
14、关于修订《总裁工作细则》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
15、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
16、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
18、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
19、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
20、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
21、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
22、关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
23、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
24、关于制定《内部审计管理制度》的议案
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举张建云女士为公司第九届董事会审计委员会委员，任期至公司第九届董事会届满之日止。调整后的审计委员会委员为：萧耀熙先生（主任委员/
召集人）、嵇敏先生、张建云女士、李家儒先生、陆坚先生。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日