您的位置:爱股网 > 最新消息
股票行情消息数据:

雅本化学:第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

公告时间:2025-08-13 16:31:47

证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2025-059
雅本化学股份有限公司
第六届董事会第五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次(临时)会议
于 2025 年 8 月 12 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 8
月 7 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8
名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
为确保公司治理结构的规范运作与完整性,保障董事会决策效率,董事会同意增补财务总监王爱军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议,董事会同意于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。详见
中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十四日

雅本化学相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29