合金投资:半年报监事会决议公告

新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-035
新疆合金投资股份有限公司
第十二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8 月 9 日
以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十九次会议通知，会议于 2025
年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第十二届监事会第十九次会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二五年八月十五日